РАПСИ отыскало в памяти арбитражные и уголовные дела 2016 года с высочайшими ставками. Мы составили для вас 3 рейтинга с самыми большими суммами требований, предпочтя по 3 удовлетворенных, отклоненных и потенциальных исков общей ценой практически 230 миллиардов рублей.
Из нашего рейтинга вы определите, что ответчиками по многомиллиардным искам в Российской Федерации могут быть не только большие банки, но и Руководство Москвы, РЖД, ИКЕА а также зарубежное государство.
Отклоненные иски
1 место – 39,9 миллиарда рублей
Иск предпринимателя Владимира Антонова о взимании в районе 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики.
Бывший держатель акций литовского национализированного банка Snoras Владимир Антонов требовал стребовать компенсацию за нанесенный вред рабочий репутации в сумме в районе 19,9 миллиарда рублей, имущественный вред в сумме 20 миллиардов рублей, и признать несоответствующими реальности сведения, распространенные главой государства Литовской Республики и расположенные электронными СМИ.
Прокурорская служба Литвы, заявившая Антонова в европейский розыск, намерена опросить его по делу о воровстве из банка Snoras имущества в больших размерах на сумму режима 565 миллионов евро, подделке документов и ведении фальшивого бухучета.
арб суд Москвы остановил производство по обращению Антонова. Податель иска оспорил в апелляции определение о завершении делопроизводства.
2 место – 35,4 миллиарда рублей*
Иск ООО "Реконструкция-Береговой" о взимании с Столичной мэрии расходов в сумме 581,6 млн. долларов.
Организация "Реконструкция-Береговой", являющаяся хозяином 4 зданий площадью 16,3 тысячи кв. м, для их эксплуатации сняла в аренду земельный надел, имеющий вид разрешенного применения "для эксплуатации зданий и сооружений под производственные, административные и складские цели". Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы приказом от 11 июня 2010 года утвердил градостроительный замысел этого земельного надела, допускающий выстраивание на нем здания бизнес-центра высотой 98,5 м. Потом Руководство Москвы распоряжением от 13 августа 2012 года определило в отношении этого земельного надела ограничения по высотности застройки (75 м), а комитет приказом от 18 апреля 2013 года признал потерявшим силу свой акт от 11 июня 2010 года.
"Податель иска, получая в 2015 году участок у публичного хозяина, знал о присутствии указанных высотных ограничений, установленных в 2012 году", – подчёркивается в решении Арбитража Москвы. Суды посчитали, что с учетом приведенных условий ООО не вправе требовать, как расходов, так и потерянную выгоду. Верховный суд (ВС) РФ 19 декабря сохранил силу все судебные акты по этому делу.
3 место – 33,6 миллиарда рублей
Иск ЗАО "Территориальная дирекция "Сетуньская" (принадлежит Елене Батуриной) о взимании с РФ в лице Министерства финансов 33,6 миллиарда рублей.
Компания Батуриной требовала уплатить расходы за изъятые земельные наделы на западе Москвы – так именуемые "посольские земли". В расчет суммы компенсации, сообщённой в иске, например, входит рыночная цена земли, и финансовые оплаты и налоги, которые с 2003 года, другими словами В течение всего обладания землей, "Сетуньская" выплачивала в государственный бюджет. По версии подателя иска, в 1993 году Росимущество не обладало правом проводить приватизацию, а МИД должен был обнародовать межгосударственные соглашения.
Столичный арб суд отклонил иск, отметив на то, что "Территориальная дирекция "Сетуньская" не владела в отношении этих земельных участков правом, которое могло быть преступлено. Кроме того организация не подтвердила присутствие в деяниях (бездействии) ответчиков состава гражданского нарушения.
Апелляционная инстанция в октябре сохранила силу решение Арбитража Москвы, податель иска 21 декабря подал кассацию.
Удовлетворенные иски
1 место – 15,1 миллиарда рублей
Иск Александра Теплякова о взимании "Татфондбанка" в адрес банка "Коммунистический" 15,2 миллиарда рублей.
Бывший бенефициар банка "Коммунистический" Александр Тепляков сдал в судебные органы исковое заявление о взимании с "Татфондбанка" в адрес "Советского" 14,8 миллиарда рублей долга и 393,9 млн. рублей процентов за пользование финансовыми средствами.
арб суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил обращение. Были обьявлены нелегетимными взаимосвязанные сделки по представлению межбанковского займа, заключенного между банком "Коммунистический" (заимодавец) и "Татфондбанком" (заемщик). "Происхождение данного иска – расследование попыток бывших держателей акций АО Банк "Коммунистический", доведших банковскую компанию до санационного состояния, помешать банку-санатору реализовывать мероприятия соответственно замыслу оздоровления банковской компании и проводить планомерную работу по обнаружению злоупотреблений бывшими собственниками", – сообщил Татфондбанк.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре отклонил претензии банков, сохранив силу решение инстанции первого уровня.
2 место – 11,2 миллиарда рублей
Обращение Инкасбанка о взимание с бывшего генерального директора банка Александра Гительсона и еще двух начальников свыше 11 миллиардов рублей.
арб суд Петербурга и Петербургской области удовлетворил обращение Инкасбанка о привлечении к субсидиарной ответственности и взимании 5,06 миллиарда рублей с Гительсона, с экс-председателя правления банка Татьяны Лебедевой было стребовано 6,01 миллиарда рублей, а 284,1 млн. рублей обязан вернуть ее помощник Людмила Саморукова.
В определении суд подчернул, что банкротство Инкасбанка наступило в итоге деяний, совершенных бывшими его начальниками в срок с 1 февраля 2007 года по 19 февраля 2009 года, причинивших банку настоящий вред. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга 23 марта 2015 года осудил Гительсона к трем годам заключения по обвинению в воровстве практически 1,9 миллиарда рублей.
Ответчики сдали апелляции на определение инстанции первого уровня.
3 место – 10,5 миллиарда рублей
Обращение Мособлбанка о взимании с ОАО "Медиа группа "Событие" 10,5 миллиарда рублей долга.
По данным подателя иска, Мособлбанк заключил 23 апреля 2014 года с ОАО "Медиа группа "Событие" контракт о предоставлении кредита. Финансовые средства были представлены ОАО под 12% годовых. В нарушение условий кредитного договора ответчиком обязанности правильно не исполнялись, что и послужило причиной заявления с иском в суд.
арб суд Москвы постановил удовлетворить исковое заявление. апелляция на решение инстанции первого уровня не произведена регистрацию в картотеке ГАС "Правосудие".
Потенциальные иски
1 место – 32 миллиарда рублей
Следственный отдел по городу Химки ГСУ СК Российской Федерации по МО открыл дело по обстоятельству неуплаты холдингом ИКЕА налогов в сумме свыше 32 миллиардов рублей при продаже долей в ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)".
Согласно данным дознавателей, работники ИКЕА МОС в Российской Федерации, выступая от имени приобретателя и отчуждателя по сделкам, реализовали 99,9992% долей в ИКЕА МОС (владеет 14 торговыми центрами МЕГА по всей Российской Федерации) организации "ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ" (Германия) по цене всего в районе 35 миллиардов рублей, что практически в 5 раз ниже рыночной.
Германское подразделение ИКЕА, попользовавшись отсутствием механизма принудительной постановки на налог учёт, уклонилось от постановки на учет в Российской Федерации по месту своего представительства, решив сэкономить на налогах в Российской Федерации.
2 место – 27 миллиарда рублей
Столичная межрегиональная автотранспортная прокурорская служба в сентябре сказала, что размер вреда, причиненного РЖД водному предмету в МО , превзошёл 27 миллиардов рублей.
На сегодняшний день Восточной автотранспортной прокурорской службой разрешается вопрос о представлении РЖД заявления в суд о понуждении к компенсированию вреда среде обитания и устранению следствий замусоривания указанной местности.
Было обнаружено, что в полосе отвода ЖД станции Орехово-Зуево МЖД ОАО "РЖД" учреждениями ЖД транспорта загрязнена местность не менее 2 гектаров, подразумевающая водоем (местность завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов). По результатам ревизии прокурорская служба отправила материалы в Восточный следственный отдел на транспорте Столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ для решения вопроса об уголовном следствии, по итогам разбирательства коих возбуждено дело по показателям правонарушения, установленного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил заявления экологически страшных веществ и отходов, повлекшее замусоривание внешней среды).
3 место – 23,5 миллиарда рублей
Обращение The Royal Bank of Scotland N.V. о включении долга перед ним в сумме 23,5 миллиарда рублей в реестр притязаний заимодавцев находящегося в операции банкротства ООО "Иволга-центр".
Данное обращение было подано в арб суд Курской области. Раньше The Royal Bank of Scotland N.V. обращался с обращением о взимании с девяти организаций солидарно задолженности по займу в сумме 296,6 млн. американских долларов, которое было удовлетворено.
В обоснование притязаний банк апеллировал на представление им организации Lavion Enterprises ЛТД (Английские Виргинские острова) по кредитному соглашению от 1 ноября 2007 года финансовых средств в сумме 300 миллионов долларов. Ответчики по иску в челябинском суде выступали в качестве гарантов (гарантов) согласно соглашению между компанией и банком Lavion Enterprises ЛТД.
* – сумма в долларах переведена в национальную валюту РФ по курсу на 23.12.16. (60,85 рублей за доллар)
Прочтите также полезную заметку по вопросу арбитраж. Это вероятно станет небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий